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Notas del tema
El Banco Industrial, en la mira del BCRA
Por Sur Finanzas

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El Banco Industrial, propiedad de Andrés Meta (50,3%) y su madre Carlota Durst de Meta (46,4%), actuaba como depositaria legal de los fondos de Sur Finanzas, requerimiento obligatorio para las PSP que carecen de licencia bancaria.
Cómo funcionaría el backup financiero de Chiqui Tapia
Sospechas

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La vinculación de Sur Finanzas con el fútbol profesional argentino agrega condimentos políticos y mediáticos a la investigación. La marca aparece en camisetas de clubes como Barracas Central y Racing, y se la menciona como prestamista de entidades como San Lorenzo y Banfield.