Reacciones encontradas por la lista de los que compraron más de u$s10 mil

El Banco Central (BCRA) publicó hoy la lista de nombres de los ahorristas que compraron más de 10.000 dólares, el límite establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 609 publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Mauricio Macri para restringir la compra de la divisa estadounidense.

Mediante la comunicación "C" 84797, la entidad monetaria informó que esas personas identificadas no podrán realizar nuevas operaciones de compra de divisas sin contar con la previa autorización de la autoridad monetaria.

El escrache generó una catarata de rechazos en las redes sociales, de inmediato. El economista libertario Diego Giacomini sostuvo que "este cepo es mucho peor que el de 2012/2015. El gobierno más comunista de la historia de Argentina es el Gobierno de Mauricio Macri, publicando lo que hace cada individuo con su dinero. Terrible avance sobre el individuo y su derecho irrenunciable a su privacidad".

Notoriamente enojado, no se quedó allí y siguió emitiendo tuits:

Las sanciones

En caso de que una persona física hubiera superado el límite de u$s 10 mil en el mismo banco o entidad financiera, el sumario se abrirá para ambos. Si el monto superó el límite pero la compra se realizó en dos firmas distintas, la apertura del expediente será solo para la persona física.

Este último caso fue el más común ya que una misma persona puede tener cuentas en distintos bancos y no se requería una autorización previa para realizar la operación.

También están siendo investigados quienes superaron la compra de 1000 dólares en efectivo, tal como dispone la nueva reglamentación. Tanto entidades financieras como personas particulares están siendo notificadas entre hoy y mañana.

Respecto al marco legal, en todos estos casos la norma que se está violando es la Ley de Régimen Penal Cambiario 19.359 y las facultades del Banco Central para abrir estos sumarios y elevar los casos al fuero penal están dadas en el mismo DNU publicado el pasado 1° de septiembre.

El castigo inmediato es el bloqueo del CUIT sumariado y es el propio Central el que, si es pertinente, elevará el caso al fuero penal.

Además, la base de datos que surge de esta investigación es compartida con la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) para interconectar datos y evaluar si se cometieron otros delitos.

Desde el BCRA aclararon, sin embargo, que se analizará caso por caso. Si el ahorrista se excedió por poco, puede haber un tema cambiario o margen de error, pero en caso de que la diferencia sea grande, deberá dar explicaciones.

Por su parte, los bancos dicen haber actuado conforme a la ley. Desde una de las entidades privadas más relevantes del sector, ante la consulta de La Nación dijeron que controlan que los clientes no compren más de 10.000 dólares a través de sus sistemas, auditorías internas y la oficina de "compliance". "No tendría que pasar. En los bancos grandes es casi imposible que suceda, pero en uno chiquito puede ser y tendrá un sumario. Lo que no podemos controlar es lo que hace el cliente si tiene [cuentas en] otros bancos. Esa información la tendrá el Banco Central", estimaron.

Reacciones

"Qué mal te veo Adam Smith", ironizó en Twitter el economista Santiago Bulat:

También hubo voces, como la de Pablo Wende, que defendieron la medida:

El economista Carlos Rodriguez, sin embargo, criticó:

A su turno el periodista Leandro Gabin avisó que se está cumpliendo con una norma que lo obliga a hacerlo: 

Más reacciones

"Se lo comunicaron a las entidades, no a los medios":