Se cumple un año del Caso $Libra, la criptoestafa que sacudió al gobierno de Javier Milei

El caso $LIBRA, uno de los hechos más resonantes de la gestión del Javier Milei, cumple un año este sábado. A las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025, el presidente publicó un tuit en el que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda. Minutos después, 44.000 personas en todo el mundo resultaron afectadas.

Tras ese episodio, sobre el que Milei tuvo algunas idas y vueltas en sus dichos, la Justicia inició una investigación y la oposición impulsó una Comisión Especial Investigadora en Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), para intentar descular la participación del mandatario y su entorno en el hecho.

Para que la llamada ‘memecoin' tuviese repercusión y alcance a miles de usuarios, la publicación de Milei fue clave: presentó a $LIBRA como un "instrumento" para financiar pequeñas y medianas empresas de tecnología e inteligencia artificial en nuestro país, junto a un código alfanumérico que les permitía a los usuarios adquirir el token de manera directa.

Al trascender este hecho, el presidente borró la publicación, pero escribió otra excusándose de haber apoyado "un supuesto emprendimiento privado" del que "no tenía vinculación alguna".

"Yo no lo promocioné, solo lo difundí", dijo Milei tras varios días en una entrevista televisiva. Luego de ello, argumentó que su cuenta de redes sociales no puede tomarse como una comunicación de carácter presidencial.

Tres días después del tuit, el 17 de febrero de 2025, se presentaron formalmente las primeras denuncias penales "por presunta estafa y asociación ilícita", que quedaron a cargo de la jueza María Servini. El fiscal federal Eduardo Taiano inició una investigación el 21 de febrero para determinar la responsabilidad de Milei y de los dos desarrolladores vinculados: el estadounidense Hayden Davis y el empresario argentino Mauricio Novelli.

Novelli fue señalado como puente principal entre los creadores de $LIBRA y el círculo rojo del presidente Javier Milei, ya que se registraron 10 ingresos suyos a Casa Rosada durante 2024, autorizados, en su mayoría, por la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.

Davis es CEO de la empresa Kelsier Ventures, especializada en la creación y lanzamiento de tokens y criptomonedas. Está identificado como el principal impulsor de $LIBRA, luego de haber firmado un contrato de confidencialidad donde el empresario tomaba el rol de "asesor ad honorem" del Estado argentino "en materias de blockchain e inteligencia artificial".

Dos semanas después de la consumación de ese documento, Milei promocionó en sus redes sociales a $LIBRA y, luego de las investigaciones que comenzaron posteriormente a esta estafa, se confirmó que existen billeteras vinculadas a Davis, que realizaron transferencias superiores a un millón de dólares; también hubo mensajes de teléfono donde el CEO norteamericano se jactaba de "influir" en el Gobierno argentino mediante ciertos pagos a Karina Milei.

Para finalizar, la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados presentó un informe final, el 18 de noviembre del año pasado, donde los legisladores concluyeron que existió una "colaboración imprescindible" por parte del Presidente en la promoción de la criptomoneda e instó al Congreso a definir un posible juicio político. Luego de la disolución de la comisión por el cumplimiento de su mandato, los diputados nacionales que la integraban trasladaron las pruebas a la justicia federal, donde iniciaron una denuncia formal.

El trabajo de la comisión investigadora

Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un nuevo proyecto de resolución de Maximiliano Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

Como premio, el referente de la Coalición Cívica fue elegido presidente de la comisión el 28 de agosto del año pasado, y sistematizó un cronograma de trabajo muy serio que incluyó citaciones a funcionarios de Gobierno, especialistas y periodistas que habían investigado los hechos denunciados.

La totalidad de los funcionarios del Poder Ejecutivo citados por la oposición, entre ellos Karina Milei; los ministros Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona; Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva; se rehusaron a concurrir, lo cual le quitó brillo a la actividad de la comisión investigadora.

Solamente puso la cara en una sesión de interpelación el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien negó todos los cargos, insistiendo en que "no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados" a "Viva La Libertad Project".

"Tampoco hubo una relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto", señaló el ex funcionario.

Así como provocó malestar la falta de voluntad del Gobierno en aportar testimonios para desentrañar lo sucedido en Libra, también hubo decepción con la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien les negó a los diputados el acceso al expediente judicial y tampoco autorizó llevar a los funcionarios del Ejecutivo a declarar por la fuerza pública.

El entramado por supuesto tráfico de influencias y fraude no solamente incluye a Milei sino también a su hermana Karina Milei, por haber sido quien coordinó y dio acceso a las visitas de empresarios cripto a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos para que se entrevistaran con el presiente.

El plan tuvo como actores insoslayables a los lobbystas e intermediarios locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían recibido dinero a través de exchanges de los creadores de la criptomoneda.

Entre estos últimos el nombre que más se repitió durante las pesquisas es el el Hayden Davis, quien trasfirió desde sus billeteras cientos de miles de dólares en fechas clave que coinciden con reuniones que Novelli mantuvo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, previo al retiro masivo de dinero en una sucursal bancaria.

Algunos de los testimonios más reveladores que fueron recabados por la comisión fueron el del empresario damnificado y querellante Martín Romeo, quien relató con lujo de detalles la forma en que se desarrolló la "estafa" en pocas horas, y el del programador Maximiliano Flirtman, quien aseguró que el tuit de Milei estaba orquestado y programado con anterioridad para engañar a los inversores.

También expusieron, entre otros, los periodistas Alejandro Bercovich e Irina Hauser; el abogado especialista en finanzas Nicolás Pechersky, el ingeniero en sistemas Fernando Molina, y el experto tecnológico Santiago Siri.

El informe final

El 18 de noviembre del año pasado, después de una decena de reuniones, se presentó el informe final de la comisión, un frondoso expediente dividido en diez cuerpos que incluía actas, testimonios, documentos de exchanges, fechas de transferencias, informes técnicos y dictámenes.

Para entonces, La Libertad Avanza ya había ganado con autoridad y algo de sorpresa las elecciones intermedias y había logrado amortiguar con éxito el golpe de los escándalos de corrupción como Libra, ANDIS y el narco affaire de José Luis Espert.

Esa circunstancia política hizo que el oficialismo recuperara la agenda del debate público y logró eclipsar el trabajo de la comisión, que no tuvo el impacto esperado en su última etapa.

Con todo, la oposición presentó el informe final que determinó que la promoción pública que Milei hizo de un "negocio privado" desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la "estafa" a miles de inversores pudiera consumarse, y por lo tanto instó al Congreso a evaluar el presunto "mal desempeño" del mandatario en el "ejercicio de sus funciones".

Para los diputados opositores que fueron parte de la redacción del documento final, con una marcada participación del secretario Juan Marino (Unión por la Patria), "las afirmaciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico".

En ese marco, no dudaron en caracterizar lo actuado por el mandatario como una violación a la Ley de Ética en la Función Pública.

"Sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado", señalaron, y resaltaron que hasta la fecha el jefe de Estado no pudo determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, "pese a que dicha información no era de circulación pública".

También involucraron en el escándalo por presunta estafa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de "un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional".

En tanto, cuestionaron a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios por haberse ausentado a las respectivas citaciones para que brindaran declaración testimonial, y los acusaron de "incumplimiento de deberes" ya que "su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión".

"Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", señalaron en las consideraciones finales.