lavado de activos

Las empresas y las personas físicas que operen de manera profesional y por determinados montos con criptomonedas deberán inscribirse en un plazo de 45 días en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

Se trata de Analía, hija de José Sanguedolce, condenado a 6 años de prisión por venta ilegal de dólares. Si bien decomisaron sus bienes, para la Justicia no hay elementos para mantener su procesamiento.

Nicolás Petro y su exmujer fueron encarcelados sospechado de lavado y de enriquecimiento ilícito.

Las maniobras fraudulentas habrían sido realizadas por 5 empresas que simularon importaciones con documentación apócrifa con el objetivo de girar divisas a bancos radicados en Estados Unidos, sin ingresar ningún tipo de mercadería al país.

Las actividades de capacitación estuvieron organizadas en ocho encuentros desarrollados en diferentes puntos del país. Fueron brindadas por el y la fiscal cotitulares de la procuraduría especializada, Diego Velasco y Laura Roteta, y sus equipos de trabajo, en el marco de un convenio celebrado por la Procuración General y aquella fuerza de seguridad.

Los acusados ya habían sido condenados en junio de 2021 por los delitos de asociación ilícita fiscal, apropiación de tributos y evasión en la actividad cerealera. La fiscalía solicitó el decomiso y embargo de cuarenta bienes inmuebles para asegurar el cobro de las multas también requeridas en el petitorio.

La fiscalía apeló argumentando que estaba comprobada la incapacidad económica del imputado porque carecía de empleo.