UIF

Tras superar la audiencia pública sin objeciones, el Ejecutivo oficializó a Matías Gabriel Álvarez ex fiscal de PROCUNAR frente a la UIF, en un contexto de recambio institucional y foco en estándares internacionales.

Mientras Milei regresaba de Davos, el Gobierno activó una serie de reemplazos en áreas sensibles como Migraciones, Transporte, la UIF y empresas estatales, en medio de una reorganización más amplia del Estado.

Un informe de inteligencia a partir de una denuncia de la Coalición Cívica, derivó en una investigación de la Unidad de Información Financiera sobre las irregularidades en la expropiación de YPF durante el gobierno kirchnerista.

La Unidad de Información Financiera aumentó los umbrales para Depósitos en efectivo, Registro de Automotor, Registro de la Propiedad Inmueble y Escribanos, mediante la Resolución Nº78/2025.

El diario porteño Gaceta Mercantil ofrece un informe en torno al misterioso y procesado dueño de Canal 9 y radio Continental de Buenos Aires.

El organismo, que depende del gobierno, aseguró que no hay pruebas de que haya habido sobreprecios en las obras que se le otorgaron a Lázaro Báez.

El presidente envió un proyecto para regular el organismo que investiga el lavado y que se investigue también el mundo financiero virtual.

Este viernes se publicaron los decretos del presidente Alberto Fernández aceptándoles la renuncia al titular de la UIF y a la vicepresidenta del organismo.

La UIF informó esta tarde que los acusados por el organismo ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), son "el agente bursátil, Diego Népito, su esposa Lucila Inés Ameghino, y las dos sociedades anónimas que les pertenecen, Access Prof. S.A. y Finca Los Álamos S.A".

El organismo antilavado formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento créditos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Nación a Vicentin durante el gobierno de Cambiemos.

La dependencia oficial alertó a bancos y sociedades de bolsa para rastrear y analizar las maniobras que puedan llegar a significar una amenaza.

Según manifestó la UIF, el organismo "observa activamente el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con Liquidación y Dólar MEP generado durante las últimas semanas".