lavado de dinero

Notas del tema
En vivo: Juicio a Lázaro Báez por lavado de dinero

En vivo: Juicio a Lázaro Báez por lavado de dinero

En vivo, la audiencia contra Lázaro Báez. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, dictó la prisión preventiva de Martín Báez en un caso por lavado de dinero en febrero pasado.
Investigan a la Iglesia Universal del Reino de Dios por lavado de dinero en Argentina

Investigan a la Iglesia Universal del Reino de Dios por lavado de dinero en Argentina

La existencia de esta causa judicial contra la Iglesia Universal en Argentina es hoy revelada por primera vez en de la investigación transfronteriza "Paraísos de Dinero y Fe", del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Columbia Journalism Investigations (CJI), OCCRP y nueve medios de comunicación de la región, entre ellos Infobae, por Argentina.