Cómo se blanquea el dinero a través de los bancos de Nueva York
FinCEN Files del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (Icij) muestra el papel de los bancos corresponsales con sede en EE. UU. para facilitar el flujo global de dinero sucio. Un informe de Amy Wilson-Chapman, Ben Hallman y Simon Bowers.
Al presentar informes de actividades sospechosas a los reguladores, los grandes bancos de EE. UU. Pueden cobrar tarifas de transferencia sobre transacciones sospechosas. No presentar un SAR puede exponer a los bancos a multas o sanciones.
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