Cómo los bancos ayudaron a los 'boligarcas' de Venezuela a extraer miles de millones
Los archivos de FinCEN muestran que el dinero público sale del país en colapso. Una investigación del Consorcio de Periodismo de Investigación Icij realizada por Sasha Chavkin y Patricia Marcano.
En una estufa de gas oxidada en el apartamento de Selena Ramirez, una pequeña llama estaba encendida. Ramírez, de 69 años, comparte el apartamento con su hija y su nieto de 11 años. Está en la planta baja de un complejo de viviendas del gobierno en San Francisco de Yare, una ciudad de Venezuela a unas 40 millas al sur de Caracas. Las paredes exteriores del edificio están estampadas con la mirada atenta del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Ramírez mantiene encendida la estufa durante horas cuando hace las tareas del hogar.
"Lo dejo porque los partidos son muy caros", dijo Ramírez. "No podemos ir comprándolos todo el tiempo".
Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación está fuera de control y la industria petrolera del país, que alguna vez impulsó la economía, está en ruinas. Uno de cada tres venezolanos no come lo suficiente y alrededor de 5 millones de venezolanos, más de uno de cada seis, han huido del país.
Empresarios adinerados con estrechos vínculos con los gobiernos de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, han alimentado el desastre. Estos magnates son conocidos como " boligarcas " , una referencia irónica al héroe de la independencia sudamericana Simón Bolívar, a quien Chávez invocó como inspiración para su movimiento político. Su riqueza deriva en gran parte de contratos gubernamentales, a menudo para proporcionar servicios a los pobres.
Un caché de informes bancarios secretos, obtenido por BuzzFeed News y compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación , muestra cómo los boligarcas sacaron grandes sumas de dólares en dinero público de Venezuela, incluido el dinero destinado a vivienda y otros servicios básicos, incluso cuando el país la economía estaba colapsando. El caché, conocido como FinCEN Files , incluye más de 2,100 informes de actividades sospechosas presentados por los bancos a una agencia del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Conocida como Financial Crimes Enforcement Network.
Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con acogedoras conexiones con el gobierno, envió en secreto al menos $ 116 millones de contratos de vivienda pública a destinatarios, incluidas compañías offshore y cuentas bancarias que pertenecen a familiares, según muestran los documentos. Los contratos eran para la construcción del complejo de viviendas de Ramírez, parte de un gran plan para construir millones de viviendas asequibles para los venezolanos comunes.
Ceballos posee una mansión en la capital venezolana de Caracas y una casa de ocho habitaciones en los suburbios de Miami, cerca de un hipódromo donde sus caballos compiten semanalmente por decenas de miles de dólares en premios.
Ceballos es uno de los al menos siete magnates venezolanos cuyos tratos financieros con las administraciones de Chávez y Maduro se revelan en los documentos de los Archivos de FinCEN . Estos empresarios, conocidos por su amor por los Rolex y los caballos de carreras, viven en su mayoría fuera de Venezuela, favoreciendo a Florida, Madrid y el balneario dominicano de Punta Cana.
Los documentos también revelan el papel fundamental que desempeñan los bancos en Europa y Estados Unidos para facilitar el flujo de dinero desde Venezuela, a pesar de las flagrantes señales de alerta que señalan irregularidades financieras. Los prestamistas más pequeños, que incluyen a los bancos suizos CBH Compagnie Bancaire Helvétique y Julius Baer Group, ayudaron a los venezolanos ricos a sacar efectivo del país, estableciendo cuentas en el extranjero que ocultaban el origen de su dinero, según muestran los registros y otros documentos.
Banco Espirito Santo, con sede en Portugal antes de que los reguladores lo disolvieran, sacó más de cien millones de dólares de Venezuela para la familia Ceballos antes de que las autoridades de Estados Unidos y Portugal comenzaran a investigarlo por lavado de dinero. La compañía petrolera nacional de Venezuela y un programa contra la pobreza llamado Misión Che Guevara se encontraban entre las agencias estatales que pagaban enormes sumas a las empresas de Ceballos, canalizadas a través de una empresa fantasma en Londres.
Los principales bancos mundiales también desempeñaron un papel. JPMorgan Chase, con sede en Nueva York, y Standard Chartered, con sede en Londres, procesaron transacciones cuestionables mientras se desempeñaban como bancos corresponsales, un papel de intermediario en el que los bancos multinacionales conectan a los prestamistas más pequeños al sistema financiero global.
En general, los bancos reportaron más de 4.800 millones de dólares entre 2009 y 2017 en transacciones sospechosas con vínculos con Venezuela, según un análisis del ICIJ. Casi el 70% de ese monto correspondía a dinero público y tenía como partido a una entidad del gobierno venezolano, como el Ministerio de Hacienda o la petrolera estatal.
"Eso es lo que la gente no conecta", dijo Zair Mundaray, quien se desempeñó como principal fiscal anticorrupción en Venezuela hasta que fue exiliado en 2017, y ahora asesora al líder opositor Juan Guaidó. "Todas las cosas que los venezolanos no tienen son del dinero que se fue al exterior".
