La estafa piramidal paraguaya involucró 60 millones de dólares
"Por las reservas de las actuaciones no podemos hacer público más detalles de lo que se está investigando, así también la ley nos impone la confidencialidad sobre nuestras actuaciones. Si eso no cumpliéramos estaríamos expuestos a procesos penales", recordó el funcionario paraguayo que investigó la estafa.
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay, Carlos Arregui, dijo que todo lo que se descubrió sobre la estafa piramidal registrada desde la ciudad de Encarnación y en la que se vincula al empresario Luis Arza, fue mediante los mecanismos de control que existen dentro del sistema, sin embargo, por la reserva de actuación, no podían dar a conocer los detalles de la investigación.
De tal modo, quiso poner a salvo la salud de los controles fiscales de uno de los países de Sudamérica más codiciados para invertir y con una fuerte estabilidad monetaria.
Arregui manifestó que la operación superaría un movimiento de USD 60 millones. El tema saltó al tapete en las redes sociales, donde la suma divulgada fue de USD 30 millones. Con base en dichas informaciones se citó como presunto protagonista a un empresario de apellido Arza.
Alerta por una supuesta nueva estafa piramidal a inversores en Paraguay
El funcionario paraguayo mencionó al portal 5Días que mediante esa actuación la estafa que tenía como supuesto cabecilla a Luis Arza, fue suspendida y que la Seprelad se puso en comunicación con los sujetos obligados (entidades financieras) para trabajar en acciones. "Por las reservas de las actuaciones no podemos hacer público más detalles de lo que se está investigando, así también la ley nos impone la confidencialidad sobre nuestras actuaciones. Si eso no cumpliéramos estaríamos expuestos a procesos penales", recordó.
Alegó que, las alertas de riesgo que estipula la unidad de inteligencia y que evalúa a las entidades financieras funcionan, por tanto, se pudo reconocer el caso en torno a un supuesto esquema piramidal de estafa que operaba en Encarnación.
