Estafa piramidal

Notas del tema
Adhemar Capital: otra firma denunciada por estafa piramidal

Adhemar Capital: otra firma denunciada por estafa piramidal

La denuncia penal contra Edgar Bacchiani y Pablo Olmi está presentada en la Justicia Federal, que ya está recabando los elementos, "hicimos con esto un paso previo", asegura el abogado. Adhemar operaba también con sucursales en Córdoba, Tucumán y La Rioja.
Reclamos en la sede de Generación Zoe y allanamientos en Córdoba
Estafas

Reclamos en la sede de Generación Zoe y allanamientos en Córdoba

La Justicia realizó hoy varios operativos en el marco de una causa en la que se investigan tres denuncias contra Generación Zoe en la ciudad cordobesa de Villa María, detuvo a una persona y emitió orden de captura de otras ocho por los presuntos delitos de asociación ilícita y estafa, informó el Ministerio Público Fiscal.
Otros cuatro detenidos en investigación contra Generación Zoe
Estafas

Otros cuatro detenidos en investigación contra Generación Zoe

En el marco de la investigación de Generación Zoe, la fiscal Companys detuvo a cuatro nuevos imputados por asociación ilícita y estafa. Tienen pedido de captura internacional Leonardo Nelson Cositorto, Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvina Verónica Abellonio, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Álvarez y Florencia Anahí Álvarez.
El fundador de Generación Zoe quedó imputado por supuestas estafas
Método Ponzi

El fundador de Generación Zoe quedó imputado por supuestas estafas

La denuncia en contra de Generación Zoe apunta a "la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación" e imputa "en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados".
La estafa piramidal paraguaya involucró 60 millones de dólares

La estafa piramidal paraguaya involucró 60 millones de dólares

"Por las reservas de las actuaciones no podemos hacer público más detalles de lo que se está investigando, así también la ley nos impone la confidencialidad sobre nuestras actuaciones. Si eso no cumpliéramos estaríamos expuestos a procesos penales", recordó el funcionario paraguayo que investigó la estafa.
En San Rafael se radicaron denuncias a un sistema de ganancia piramidal

En San Rafael se radicaron denuncias a un sistema de ganancia piramidal

Se trata del esquema de ganancias Quit Life. Dos personas anónimas, que perdieron 1 mil y 15 mil dólares respectivamente, pusieron la denuncia en la fiscalía del departamento del sur de Mendoza por estafa y captación indebida de los ahorros ajenos. El relato completo de una de las víctimas.