Qué revelan los #PandoraPapers dados a conocer este domingo

Una nueva filtración de casi 12 millones de documentos revela los secretos y fortunas de líderes mundiales y magnates en paraísos fiscales y los Estados Unidos.

  • Los "Pandora Papers", un trabajo periodístico organizado por el Consorcio Internacional de Periodismo, que integra la mendocina Marina Walker, que reunió a 150 medios en 117 países, indaga en los patrimonios y negocios de jefes de Estado, expresidentes, funcionarios, empresarios, artistas, deportistas y fugitivos de la justicia. Usos legales e ilegales de un sistema que está en la mira del mundo y el rol de Estados Unidos en el supuesto blanqueo de billones de dólares. Sebastián Piñera, el Rey de Jordania, Tony Blair y el ministro de Economía de Brasil, entre las principales revelaciones internacionales.

Los Pandora Papers desnudan los negocios offshore del Rey de Jordania; de los presidentes de Chile, Ecuador, Paraguay hasta Ucrania y Kenia; del primer ministro de República Checa; y del exprimer ministro británico Tony Blair, entre otros líderes. Los archivos también detallan las actividades financieras del "ministro extraoficial de propaganda" del presidente ruso Vladimir Putin y de más de 130 multimillonarios alrededor del mundo. Develan los dueños secretos de aviones privados, yates, mansiones y obras de arte de Picasso y Bansky, por citar algunos casos.

En el caso del mandatario chileno, Sebastián Piñera, la investigación llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot destapa la compraventa de Minera Dominga a través de una estructura offshore en Islas Vírgenes Británicas, junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia. Nueve meses después de que Piñera asumiera su primera presidencia, en diciembre de 2010, la familia del mandatario dejó el negocio en manos de Délano. Para desprenderse del negocio se firmó un acta en Chile por US$14 millones y otra en el paraíso fiscal por US$138 millones. El monto debía satisfacerse en tres cuotas, pero el último pago estaba sujeto a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, en medio de reclamos ambientalistas. 

El gobierno de Piñera no promovió la protección ambiental, pese a haber rechazado otro proyecto en la zona y a las demandas ambientalistas. De esta forma, la familia presidencial recibió finalmente su tercera cuota. El gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró que el Presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación acabó en sobreseimiento.

Panama Papers recargado

La investigación Pandora Papers es incluso más grande y más global que la investigación emblemática Panamá Papers de ICIJ, que sacudió el mundo en 2016. La nueva información revela a los verdaderos dueños de más de 29.000 sociedades offshore: encabezan el ránking de beneficiarios finales de compañías en paraísos fiscales Rusia, Reino Unido, Argentina, China y Brasil. Le siguen Ucrania, Venezuela, Chipre, Italia y Guatemala.

Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos se destacan un castillo en la Riviera Francesa valuado en US$22 millones -con cine privado y dos piscinas-, comprado a través de sociedades offshore por Andrej Babiš, el primer ministro de República Checa.

Tampoco las celebrities son ajenas a los paraísos fiscales: en los Pandora Papers figuran desde la diva de la música pop Shakira hasta la supermodelo Claudia Schiffer. Ambas aseguraron haber declarado sus tenencias debidamente.

Por lo menos 11,3 billones de dólares están ocultos en el mundo offshore, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Controlar activos offshore o usar sociedades de papel no es ilegal. Las personas que hacen negocios internacionales afirman que necesitan de estas firmas para llevar a cabo sus asuntos financieros. Sin embargo, muchas veces canalizan las ganancias de los países de origen -con impuestos elevados- hasta sociedades de papel en jurisdicciones de baja recaudación fiscal. Y el uso de estas guaridas es particularmente controversial para las figuras políticas.

Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore: compañías, cuentas bancarias, fideicomisos. Se utilizan para resguardar dinero, comprar propiedades, vehículos, embarcaciones, aviones y obras de arte. También para canalizar dinero alrededor del mundo.

ICIJ trabajó asociado a un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios, quienes examinaron la filtración meticulosamente, consultaron cientos de fuentes en on y off the record y cruzaron los datos con archivos judiciales y registros públicos de sus países.

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