Europa había advertido sobre "Ganancias deportivas" y otros 26 "chiringuitos financieros"
Los entes de control de entidades financieras libran una dura batalla contra los sitios web truchos que promueven la circulación de dinero prometiendo ahorros y ganancias, pero que el sentido común indica que es imposible de cumplir.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España recibió durante el año pasado 27 advertencias sobre chiringuitos financieros y clones que están radicados en Reino Unido e Italia. Una de ellas llegó desde Italia para advertir sobre los riesgos de la denominada "Ganancias deportivas", que en Mendoza está bajo investigación judicial por estafas.
Del total, más de una veintena de estas entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad se encuentra en Reino Unido.
La FCA británica avisó además sobre el 'clon' Morgan Stanley Investment Management, que opera en ms-investmentmanagement.com y que no debe confundirse con la entidad debidamente registrada Morgan Stanley Investment Management Limited.
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Asimismo, advirtieron de otro clon: el de Quadriga Asset Managers ('quadrigaassetmanagers.com'), que no tiene relación con la entidad española debidamente registrada Quadriga Asset Managers SGIIC SA.
Entre los chiringuitos financieros reportados por el regulador británico figuran Investor Supermarket, National Bond Advice, Best Bonds Now, Best Rate Bonds y Bonds Today.
Por su parte, la Consob de Italia (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) alertó sobre Ganancias deportivas, Mindcapital Oü y Vivaexchange Oü, entre otros, y ordenó a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde Italia a paginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
En 2019, la Consob ya había ordenado dar de baja a 4 sitios abusivos:
1- Salvax Limited (sitios de Internet www.fxsuit.it y www.fxsuit.net);
2- NewTraders Holdings Ltd (sitio web de Internet https://eu-markets.co y página relativa https://client.eu-markets.co);
3- Triton Partnership Ltd (sitio web de Internet https://lcoinmarket.com y página relativa https://client.lcoinmarket.com);
4- Evolution Markets LTD (sitio web http://marketseco.com)
Indicó en aquel momento que "Consob llama la atención de los ahorradores sobre la importancia de utilizar la máxima diligencia para tomar decisiones de inversión con plena conciencia, adoptando comportamientos de sentido común, que son esenciales para salvaguardar sus ahorros: entre estos, la verificación preventiva, para los sitios que ofrecen servicios financieros. servicios, que el operador a través del cual invierte está autorizado y, para ofertas de productos financieros".
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La CNMV de España recordó ya en agosto de 2020 que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de Iosco, a través del enlace 'Investor Alerts'.
